Обмен “завис” после отправки монет, а в чате пишут про AML – знакомая тревога. AML проверка криптовалют на RevBit – это скрининг адреса и источника средств, а не “случайный отказ”. Ниже разберём, что сделать до заявки, какие документы собрать при заморозке, как читать риск выше 40% и как не перепутать исход “не прошли” с “прошли, но ждём возврат или продолжение”.
Быстрый ответ: До отправки сделайте бесплатный pre-check адреса в live chat: детальный отчёт не выдают. Риск выше 40% или high-risk метка – не шлите средства. Если заявка уже на холде, ждите инструкцию поддержки и готовьте KYC через AMLBot Forms. Неуспешный AML – без обмена и без возврата. Успешный – возврат с комиссией 5% или возобновление по рынку за 36 часов.
RevBit – мгновенный онлайн-обменник без депозитных балансов (кроме задержек по AML). Регистрация для свопа не обязательна. Аналитика риска опирается на TRM Ecosystem, Elliptic и AMLbot. Полные правила – в политике AML и условиях использования.
Как бесплатно проверить адрес до заявки в чате
Самый спокойный сценарий – проверить адрес до того, как монеты ушли в сеть. AML проверка онлайн бесплатно доступна через live chat на главной RevBit: вставьте адрес (и при необходимости хеш/сеть, если попросит оператор) и запросите pre-check.
Pre-check бесплатный, но детальный AML-отчёт пользователю не выдают. Вы получаете ответ “можно отправлять / лучше не отправлять”, а не PDF от вендора.
На практике: сначала уточните сеть (TRC20, ERC20 и т.д.), затем вставьте именно тот адрес, с которого планируете отправку. Потом дождитесь ответа чата и только при низком риске создавайте заявку в виджете.
Популярная ошибка: слать “на удачу” после “вроде чисто” с внешнего сканера. У обменника свой порог; чужой скор не отменяет заморозку.
AML проверка адреса: что значит риск выше 40%
AML проверка адреса (и шире – проверка AML по кошельку) смотрит, связан ли адрес с рискованными источниками. На RevBit обмен могут поставить на холд, если оценка риска выше 40% или сработали перечисленные high-risk метки.
Простыми словами: система сверяет историю адреса с базами аналитики. При высокой доле риска или тяжёлой метке нужна ручная проверка. Если pre-check уже показал высокий риск, смените источник или откажитесь от обмена – не дробите сумму на несколько заявок в надежде “проскочить”.
Типичная ошибка – путать “адрес получателя” и “адрес, с которого вы шлёте”. Для pre-check критичен именно источник исходящих монет и связанные с ним метки.
Что делать, если обмен уже заморозили
Если средства уже на стороне сервиса и статус заявки – заморозка по AML, действуйте по порядку. Не меняйте реквизиты получателя “на всякий случай”, пока поддержка не попросила иное: на холде важны исходные детали.
- Откройте тикет или live chat и дождитесь инструкции по вашей заявке.
- Сохраните ID заявки, сеть, сумму и адрес, с которого отправляли.
- Подготовьте KYC: email, фото документа и селфи (jpeg или png) через AMLBot Forms / Safe3 UAB по ссылке от поддержки.
- Загрузите файлы без фильтров и обрезок, которые скрывают лицо или края документа.
- Дождитесь решения по документам: срок review – до 30 дней, если ликвидный партнёр (LP) отдельно не заморозил средства.
- Дождитесь исхода AML: если не пройден – обмена и возврата нет (это не ваш выбор); после успешного AML выберите возврат с комиссией 5% или продолжение по рынку за 36 часов на исходные реквизиты.
- На претензии по срокам пишите на support@revbit.net – окно claims 7 рабочих дней по Terms.
Важно знать: KYC – проверка личности для комплаенса (соответствие правилам сервиса), не “штраф”. Документы идут через AMLBot Forms / Safe3 UAB по ссылке поддержки.
Сроки: 30 дней, 36 часов и возврат за 7 рабочих дней
Держите три разных таймера в голове – они отвечают на разные вопросы.
- Review документов: до 30 дней, если LP не заморозил средства отдельно.
- После успешного AML – возобновить обмен: рыночный курс в течение 36 часов на исходные реквизиты.
- После успешного AML – возврат: на исходный send-адрес за 7 рабочих дней, с комиссией 5% (с учётом лимитов LP/сети).
Дополнительно возможен high-risk fee до 5%, максимум $100 USD – условие политики при повышенном риске. Сразу после положительного решения уточните в чате дедлайн 36 часов и не откладывайте выбор “вернуть / продолжить”.
Два исхода: AML не пройден и AML пройден
Здесь нельзя смешивать формулировки. Исход зависит от того, прошла ли проверка.
| Ситуация | Обмен | Возврат | Что делать |
|---|---|---|---|
| Pre-check: высокий риск | Не начинать | Не применимо | Сменить источник или отказаться |
| AML не пройден (п. 3.3) | Нет | Нет | Ждать ответ support, не ждать возврата |
| AML пройден – возврат | Нет | Да, 5%, 7 раб. дней на send-адрес | Подтвердить исходный адрес отправки |
| AML пройден – resume 36ч | Да, по рынку | Не этот сценарий | Не менять исходные реквизиты |
Если проверка AML не пройдена: обмен не выполняют и возврата нет. Это отдельный scope политики (AML 3.3) – не путайте его с веткой после успеха.
Если проверка AML пройдена: можно запросить возврат с комиссией 5% (с ограничением по затратам LP/сети) на исходный адрес отправки за 7 рабочих дней или возобновить обмен по рыночному курсу в течение 36 часов на исходные реквизиты (AML 3.4–3.6).
Итоговый вердикт: Фраза “вернут ли деньги” без уточнения “после успешного review” вводит в заблуждение. Сначала исход проверки, потом – возврат или продолжение.
Что не сработает при проверке кошелька и USDT
AML проверка криптокошелька и отдельная AML проверка USDT (Tether) по сути те же: метки адреса и происхождение. Отдельный чекер USDT не отменяет политику обменника. Для BTC сеть важна в заявке, но порог риска общий.
Что не поможет и прямо запрещено политикой:
- VPN, прокси или анонимайзеры для обхода гео-ограничений – запрещены (AML 1.7).
- Попытки “очистить” историю через миксеры и источники из списка блокировок (в т.ч. Tornado Cash, Wasabi Wallet, Garantex, Hydra, ряд darknet/иранских площадок) – это не способ пройти проверку, а типичный триггер риска.
- Смена реквизитов получателя, пока заявка на холде без согласия поддержки.
Популярные ошибки: считать внешний отчёт доказательством для разморозки; ждать возврат при неуспешном AML; игнорировать чекбокс non-EU/EEA (сервис недоступен в ЕС/ЕЭЗ и ряде юрисдикций по Terms).
На практике: при чистом pre-check открывайте обмен в виджете. Сначала сеть и адрес, потом сумма.
Чеклист перед повторной заявкой
Когда холд снят или вы отказались от рискованного источника, перед новой заявкой пройдитесь по короткому списку.
- Снова запросите бесплатный pre-check адреса в live chat.
- Сверьте сеть: USDT TRC20 и USDT ERC20 – разные адреса и разные заявки.
- Проверьте, что send-адрес тот же, с которого реально уйдут монеты.
- Выберите fixed (1% + сеть, курс ~12 минут) или floating (0.5% + сеть) осознанно.
- Не отправляйте с кошельков/сервисов из списка блокировок политики.
- Сохраните ID новой заявки до завершения обмена.
Поддержка работает круглосуточно (live chat и Telegram). Claims – по Terms, через support@revbit.net.
Частые вопросы
AML проверка криптовалют – что это?
Это скрининг адреса и связанного риска перед или во время обмена: сервисы аналитики ищут связи с высокорисковыми источниками. На RevBit при риске выше 40% или high-risk метках заявку могут заморозить до ручной проверки и KYC.
Бесплатна ли проверка адреса до обмена?
Да: pre-check адреса через live chat бесплатный. Запросите его на главной до отправки монет. Это не замена полной заявке и не гарантирует, что после отправки ничего не изменится, если появятся новые данные.
Дают ли детальный AML-отчёт пользователю?
Нет. По политике pre-check не включает детальный отчёт для пользователя. Вы получаете ориентир по риску для решения “отправлять или нет”, без полной выгрузки меток вендора.
Вернут ли деньги, если AML не пройден?
Если проверка AML не пройдена: обмен не выполняют и возврата нет. Если проверка пройдена успешно, возврат возможен уже по другой ветке – с комиссией 5% на исходный send-адрес за 7 рабочих дней, либо можно возобновить обмен за 36 часов.
Какие документы просят на KYC после заморозки?
Обычно email, фото документа, удостоверяющего личность, и селфи с проверкой “живости” (liveness) в формате jpeg или png. Загрузка идёт через AMLBot Forms / Safe3 UAB по инструкции поддержки – не присылайте сканы в случайные чаты без ссылки.
Сколько длится проверка / заморозка?
Срок рассмотрения документов – до 30 дней, если LP отдельно не заморозил средства. Это верхняя граница review, а не обещание “ответ завтра”. После успеха отдельно считаются 36 часов на возобновление и 7 рабочих дней на возврат.
После успешного AML: возврат или продолжить обмен?
Выберите одно: возврат с комиссией 5% на адрес, с которого отправляли, либо продолжение обмена по рынку в течение 36 часов на исходные реквизиты. Не меняйте детали заявки без согласования с поддержкой и уточните дедлайн в чате.